Por qué existe esto
Una versión breve de lo que estamos construyendo y de por qué está construido así.
La mayoría de quienes se queman con una billetera se entera de lo ocurrido solo cuando el dinero ya no está. ARGUS existe para adelantar ese momento — al instante justo antes de aceptar un pago, no al justo después.
El problema de la mayoría de las puntuaciones
Buena parte de las herramientas AML tratan el contacto como culpa: si una billetera tocó alguna vez un mixer, todo lo que hay aguas abajo queda marcado, sin importar la distancia ni el importe. Eso produce tantos falsos positivos que la gente deja de confiar en la herramienta — y, cuando deja de confiar, la herramienta deja de cumplir su función.
Construimos esto sobre otra premisa: la exposición debe ponderarse por cuánto valor recorrió realmente un camino y hasta dónde llegó, no por si el camino existe siquiera. Una billetera situada nueve saltos aguas abajo de un mixer, que ha recibido una fracción diluida del importe original, es una situación distinta de otra que recibió un retiro directo — y debe puntuarse de otra manera.
Sobre qué somos transparentes
- Cada puntuación de este sitio se abre sobre la evidencia que la sustenta — la contraparte, el número de saltos, el valor, la fecha.
- Decimos con claridad cuándo un informe es ilustrativo o cuándo un dato está sin atribuir, en lugar de presentar una conjetura como certeza.
- No somos un proveedor de cumplimiento autorizado, y lo decimos — véanse los Términos del servicio.
En qué punto estamos
ARGUS está en desarrollo activo. La cobertura, la profundidad de atribución y el conjunto de redes admitidas están creciendo; la página de método describe las capas de puntuación tal como están hoy, y se actualizará conforme cambien.
Contacte con nosotros
Preguntas, correcciones o una billetera que crea que hemos puntuado mal — la página de contacto llega directamente a nosotros.