Filtrez n’importe quelle adresse TRON ou EVM : exposition aux sanctions, contact avec un mixer, proximité avec des fonds volés — avant d’accepter le moindre dollar.
La plupart des systèmes de notation se réduisent à un seul chiffre parce que le contact y vaut culpabilité. Être proche d’argent sale n’équivaut pas à en recevoir, et toute la valeur du produit tient dans cette différence.
Cette adresse figure-t-elle elle-même sur une liste ?
DécisifListe OFAC SDN et programmes de sanctions équivalents, adresses de piratages et d’exploits publiées, et notre propre ensemble de fraudes confirmées. Une correspondance ici est binaire et n’appelle aucune interprétation.
D’où vient la valeur ?
Facteur le plus lourdLe graphe entrant est parcouru sur cinq sauts et pondéré par la valeur à chaque étape. Un dollar arrivant directement d’un mixer et un dollar passé par une plateforme d’échange trois sauts plus tôt ne constituent pas le même constat, et ne sont pas notés comme s’ils l’étaient.
Le portefeuille se comporte-t-il comme un portefeuille ?
ModificateurPeel chains, éventails de dispersion, dusting, transferts circulaires, une adresse neuve qui reçoit six chiffres, et — sur TRON en particulier — de l’énergie louée auprès de pools qui alimentent la dispersion automatisée.
Qui se trouve en face ?
ContexteLes contreparties sont rattachées à des catégories — plateforme d’échange, bridge, DeFi, jeux d’argent, mixer, darknet — afin que le rapport nomme des entités plutôt que de vous réciter des hashs.
Onze sauts suffisent à faire paraître ordinaire le portefeuille qui vous paie. Ils ne suffisent pas à changer la nature de cet argent — c’est pourquoi le traçage va en profondeur au lieu de s’arrêter à la première adresse d’apparence saine.
Sévère · tracé jusqu’à l’origineHuit réseaux, un seul verdict. Chaque chaîne est indexée à la même profondeur, de sorte qu’un traçage sur cinq sauts ne se réduit pas discrètement à deux sauts parce que les fonds ont franchi un bridge.
Plus d’USDT se règle sur TRON que sur toute autre chaîne, et la fraude suit. TRON est donc tracé au niveau du jeton — les événements Transfer TRC-20 plutôt que le TRX natif — la délégation de ressources et les schémas de location d’énergie étant lus comme un signal à part entière.
Traces complètes des transactions internes, pas seulement les transferts de premier niveau
Flux de jetons et natifs, approbations BEP-20 et signatures de drainers
Dépôts du bridge PoS rapprochés de leur volet Ethereum
Traces L2, plus les entrées et sorties du bridge canonique
Traces L2, plus les entrées et sorties du bridge canonique
Traces L2, plus les entrées et sorties du bridge canonique
Traces C-Chain, plus l’historique des transferts de bridge et de subnet
Chaque score s’ouvre sur les éléments qui le fondent — quelle contrepartie, à combien de sauts, pour quelle valeur, et à quelle date. Si nous ne pouvons pas vous montrer le chemin, nous ne signalons rien.
Une désignation directe au titre des sanctions est décisive à elle seule — elle n’appelle aucune pondération et n’admet aucune interprétation.
Filtrage des sanctions : données OFAC en direct
Exposition et signaux : chiffres d’exemple en attente de l’indexeur
Nous n’avons pas inventé les raisons de filtrer les portefeuilles. Voici les travaux publiés sur lesquels ce produit s’appuie — à lire à la source, plutôt qu’à travers notre résumé.
du volume de transactions illicites se règle désormais en stablecoins
La raison pour laquelle cet outil filtre au niveau du jeton plutôt qu’au niveau natif. Surveiller les seuls transferts TRX ou ETH laisserait échapper l’écrasante majorité de ce qui circule réellement.
reçus par des adresses illicites en 2025, en hausse de 162 % sur un an
Une croissance largement portée par des entités sanctionnées — d’où le traitement d’une correspondance OFAC directe comme décisive, plutôt que moyennée dans un score composite.
des juridictions interrogées ont désormais légiféré sur la Travel Rule
Contre 73 % un an plus tôt. Les attentes en matière de filtrage dépassent les rampes d’accès des plateformes d’échange pour viser les transferts pair-à-pair entre portefeuilles personnels — exactement la transaction pour laquelle cet outil est conçu.
sur TRON, identifié comme rail de règlement des flux illicites transfrontaliers
Une confirmation indépendante de la raison pour laquelle TRON bénéficie ici d’un traçage dédié plutôt que d’être traité comme une chaîne EVM parmi d’autres.
Liens fournis à titre de référence. ARGUS n’est ni affilié, ni approuvé, ni partenaire d’aucune des organisations citées ci-dessus, et chaque chiffre appartient à son éditeur.
Qui s’apprête à accepter un seul paiement ne devrait pas avoir besoin d’un abonnement pour savoir qu’il vient d’un mixer. Ce sont la profondeur et le volume qui coûtent.
Un score est une décision humaine exprimée sous forme de chiffre. Voici les personnes qui décident de ce qui fait preuve et de la force avec laquelle cette preuve peut s’exprimer.
Construit le moteur de traçage. A passé les six années précédentes sur des infrastructures de plateformes d’échange, en grande partie à rapprocher des dépôts qui n’étaient pas ce qu’ils prétendaient être.
Responsable de l’attribution — définir ce qu’est un cluster, et le degré de certitude que cette réponse peut afficher. Formation en bases de données orientées graphes et en résolution d’entités.
Trace à la main les flux TRON et EVM avant qu’ils ne deviennent des heuristiques. Soutient que la plupart des faux positifs viennent du fait de traiter la proximité comme une preuve.
Fait le lien entre les régimes de sanctions et le code. Responsable de la phrase qui rappelle qu’un score est une évaluation, non une accusation.
Non, et nous ne le formulerons pas ainsi. Un score décrit l’historique observable des fonds parvenus à une adresse sur un registre public. Il ne dit rien de qui contrôle cette adresse ni de ce que cette personne savait. Beaucoup de portefeuilles au score élevé appartiennent à des gens qui ont été payés par quelqu’un de malhonnête.
Parce que la valeur se dilue. Un portefeuille qui a reçu un retrait direct depuis un mixer et un portefeuille situé neuf sauts en aval ne sont pas dans la même situation, et les noter à l’identique produit tant de faux positifs que l’outil cesse d’être utilisable. L’exposition est pondérée par la valeur qui a réellement emprunté le chemin, et elle décroît avec la distance.
Parce que le risque sur TRON ne réside presque jamais dans le TRX natif — il est dans l’USDT TRC-20. Filtrer les transferts natifs manquerait les transactions qui comptent ; TRON est donc tracé au niveau du jeton. La délégation d’énergie et la location de ressources sont également lues comme des signaux, car la dispersion automatisée tend à louer son énergie auprès des mêmes pools.
Les contrôles anonymes ne sont rattachés à aucune identité, et les rapports expirent. Les adresses elles-mêmes sont des données de registre public — nous mettons en cache ce que nous avons déjà tracé afin qu’une requête répétée soit rapide, et ce cache ne contient aucune information sur l’auteur de la demande.
Rien sur ce site ne constitue un conseil juridique, et c’est précisément le moment où il vous faut quelqu’un de qualifié pour en donner. Ce que nous pouvons vous fournir, ce sont les éléments : le chemin, le nombre de sauts, la valeur et les dates, sous une forme que vous pouvez remettre à une plateforme d’échange ou à un avocat.
Pas à lui seul. ARGUS est un outil de filtrage et une donnée d’entrée dans votre processus, pas un programme de conformité ni un prestataire agréé. Si vous êtes légalement tenu de filtrer vos contreparties, considérez-le comme une collecte d’éléments probants s’inscrivant dans un dispositif dont vous restez responsable.
Une adresse, un verdict, aucun compte requis pour le premier contrôle de la journée.